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“环球财富熊猫金元”投资平台涉嫌被查!涉案资金2亿余元!

发布时间:2021-04-08 13:07:26 已有: 人阅读

  2月初,安庆大观警方经缜密侦查、连续奋战,历时1个多月,一举破获孙某某等组织领导活动案,抓获犯罪嫌疑人8名,

  2021年1月,接群众报案称,“环球财富熊猫金元”投资平台涉嫌。在此平台交纳一定费用后,通过发展下线以获取利益,疑似组织。

  民警克服重重困难,循线追踪、多方取证,对该网络案件的资金流、组织结构体系、骨干成员身份信息、公司运营情况以及网上数据进行分析。经过深挖研判,初步查清了以孙某某为首的特大网络组织,并进一步查明了该网络组织的经营体系。

  经查,该平台是以安徽一生物科技有限公司创立的网络投资平台,该犯罪团伙在互联网搭建“环球财富熊猫金元”网站,以提供虚拟数字货币增值服务为幌子,并制定相关投资档次、奖励方式、提现规定,蛊惑社会公众投资加盟“熊猫金元”项目并享受增值盈利,诱使他人通过平台进行投资。以交纳入门费为会员,通过推荐返利、消费返利等模式,大肆吸纳参与者,通过发展下线会员获利,并按照一定的层级排列,以发展人头为计酬依据。为扩大规模,该平台通过组建团队、聘请讲师、开设微信群等方式给新会员并发展下线余人,遍布安徽、湖南、浙江等12个省市,发展人员数量巨大、严重扰乱的经济与社会秩序,其行为已涉嫌组织、领导活动犯罪。

  经过1个多月的连续奋战,民警逐渐掌握了该组织脉络及其确凿违法证据,辗转多地一举抓获涉案人员8名。经审讯,孙某某等人对自己的犯罪事实供认不讳。

  目前,孙某某等8名主要犯罪嫌疑人因涉嫌组织领导活动案已被依法移送起诉,案件正在进一步深挖扩线中。

  有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:

  (三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;

  第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的活动的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。

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